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避高昂的税收的作用。
不过,随着近年来经合组织一直在打击,像巴拿马这种有避税天堂自称的小国家。
一些创立在巴拿马的公司,被列入了经合组织的黑名单。
这些公司不得已,只能使用原来公司的名义进行活动。
可这样一来,留在巴拿马公司里的资金就成了一个问题。
如果按照正常流程把资金调回原有公司,那么就不得不面领着本国高昂的税收,和避税罚款。
可要是不撤回,那这笔钱就成了黑钱。一旦用做商业活动,就会被定义为犯罪。
这时,有人想出了一个主意。
那就是在撤走资金前修改账本,之后将钱秘密地通过各种渠道进行洗钱。
这么做的风险虽然大,但回报也是巨大的。
所以这些被列入黑名单的公司,往往会选择铤而走险。
就例如,给济民医药公司投资的“康特公司”。
丁科看完了资料,问道:“这家公司的老板是谁?”
“你猜。”秦玲儿俏皮地笑了起来。
她既然这么说,丁科觉得这个人肯定是他认识的。
那么这个人,只能是……
“冯岩?”
秦玲儿打了个响指,笑道:“没错!这家康特公司我让王安查过了,它不过冯岩手下的一家皮包公司而已。在没有被经合组织列入黑名单之前,有很多冯岩投资的公司,都接受过这家公司的资金援助。如果不是你让我调查林枫,我还不知道冯岩的这个秘密。”
“另外,林枫接受这笔两亿投资的时候,投资方不是康特公司,而是一个叫莱斯.康特的美国商人,我正是通过他查到了这家公司。可在后续的调查中,我又调查出莱斯.康特只是一个虚假的身份,这世界上没有这个人。也就是说,这次投资,是一次彻彻底底的洗钱行为!”
听完秦玲儿的叙述,丁科不得不佩服冯岩和林枫的胆子是真的大。
冯岩居然敢用一个假身份,和一家黑公司给林枫投资。
这要是在当时被查了出来,那他就死定了。
林枫也是,丁科不知道他当时是知道不说,还是真的蠢到看不出这笔资金有问题。
总之这两货是一个敢给,一个敢要,真特么是天打雷劈的合拍。
林枫这次栽倒在冯岩的手上,实在是一点都不冤枉。